Як витребувати банківські документи

Якщо ви розлучаєтеся або займаєтеся судовим розглядом, то можете витребувати банківські документи, необхідні для вашої справи. Належна підготовка і послуги з надання необхідних документів (в юридичній сфері це називається порядком про явку в суд для надання наявних у особи письмових доказів) залежать від цивільних законів штату. В цілому необхідно надіслати повістку в банк через офіційного представника банку або одного із співробітників. Як тільки повістка передана в банк, представник банку повинен принести, або відправити банківські документи до суду. Ця стаття розповість вам про те, як правильно витребувати банківські документи




Метод 1 з 5: Отримання необхідної форми повістки в суд

  1. 1

    Зверніться до місцевого суду і попросіть форму бланка повістки в суд, за допомогою якої можна витребувати банківські документи.
    • Якщо вам не нададуть форму, пошукайте шаблон форми вашого штату або зверніться до місцевої бібліотеки і зробіть ксерокопію форми в книзі стандартних юридичних форм для запитів.

Метод 2 з 5: Заповнення форми повістки в суд

  1. 1

    Впишіть наступну інформацію у верхній частині форми: юридична назва судової справи, індекс судової справи, ім`я заявника, ім`я ответчіка- потім заповніть решту вільні місця в формі.

  2. 2

    Впишіть необхідну інформацію в основній частині форми.
    • Після слова «КОМУ» напишіть назву та адресу банку або корпорації, яким ви хочете послати повістку.
    • Впишіть назву та адресу вищого суду вашого регіону, а також дату і час явки в суд.
    • Опишіть документи, необхідні для вашої справи в суді. Це включає документи про рахунки (банківські рахунки, закриті рахунки та інше), інформацію про позики (заява на позику, бухгалтерська книга та інше) та інформацію про ощадних рахунках і поручительство (сертифікати про депозити, вклади та інше). Це також включає інформацію про будь депозитних комірках в банку, що підтверджують фінансові документи (копії документів про повернення податків, інформація про кредити та інше), і будь-які документи про вашу співпрацю з банком.
    • Надайте якомога більше деталей. Вкажіть повне ім`я особи, чию банківську інформацію ви запитуєте, а також відповідні дати (від і до певного числа) і всю фінансову інформацію, яка може знадобитися для вашої справи.
    • Якщо ви не впевнені з приводу імені чи типу необхідної банківської інформації, використовуйте термін «все або будь» щодо банківських даних. Ви також можете написати «і всі інші документи касаемо ...», а потім вказати ім`я представника банку або номер необхідного банківського рахунку.

  3. 3

    Залиште рядки з датою і підписом незаповненими. Суддя або представник суду заповнить ці пункти.

Метод 3 з 5: Засвідчення у нотаріуса і копіювання запиту

  1. 1

    Завірте форму у державного нотаріуса. Як правило, ви можете зробити це в міській раді або в банку за певну плату або безкоштовно.



  2. 2

    Зробіть як мінімум 2 копії форми.

Метод 4 з 5: Письмове свідчення під присягою

  1. 1

    Зверніться до службовця банку або у відповідний відділ для підписання форми запиту.
    • Будьте готові заплатити за послуги.
    • У деяких штатах необхідно почекати певний період, щоб дати можливість банківському представнику ознайомитися з вашим запитом і висловити протест, якщо це необхідно.

Метод 5 з 5: Витребування банківської інформації

  1. 1

    Знайдіть потрібну людину для передачі повістки про банківської інформації.
    • Йому повинно бути не менше 18 років, і він не повинен мати стосунку до вашої справи.
    • Скористайтеся послугами шерифа або професійного судового кур`єра. Вам скоріше всього необхідно буде заплатити за послуги.
    • Людина, що надає вам ці послуги, повинен особисто передати копію документа банківському службовцю або залишити документ кому-небудь, хто зможе передати його потрібного особі.


Поради

  • Банк, якому ви відправляєте запит, скоріше всього повідомить про це власнику банківського рахунку, який потім зможе висловити протест проти вашого запиту.

Попередження

  • Вважається нелегальним запитувати (або намагатися запросити) банківську інформацію іншої особи, використовуючи неправдиві аргументи щодо банку або інших фінансових установ.